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A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28/10), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas investigadas por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). A apuração faz parte da primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades em operações com carteiras de crédito.
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Segundo a PF, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas negociações de créditos irregulares do Banco Master com o BRB. No relatório, os investigadores apontaram que o ex-banqueiro, na condição de controlador do Master, concentrava as decisões sobre as operações e era o principal beneficiário econômico dos negócios. Ele foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Entre os outros indiciados estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os 15 investigados foram indiciados por gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com os investigadores, o prejuízo já apurado chega a aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas está relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, empresa apontada como de fachada e operada pelo Banco Master, que realizou transações com o BRB. A PF afirmou que os valores correspondem a perdas já formalizadas e reconhecidas, e não apenas a uma estimativa de possíveis danos.
Após concluir essa etapa da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal encaminhou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para continuar as investigações. O período será destinado à conclusão de exames periciais pendentes e à elaboração de um relatório complementar.
